Marathi e-Batmya
फायनान्शिअल इंटेलिजेंस युनिट-इंडियाने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला मनी लाँडरिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ५.४९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
१ मार्च रोजी जारी केलेल्या निवेदनात, वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की काही संस्था आणि त्यांचे व्यावसायिक नेटवर्क ऑनलाइन जुगार आयोजन आणि सुविधा देण्यासह बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेले असल्याची माहिती कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींकडून मिळाल्यानंतर त्यांच्या वित्तीय गुप्तचर युनिटने पेमेंट बँकेचा शोध सुरू केला.
पुढे, या बेकायदेशीर ऑपरेशन्समधून निर्माण होणारा पैसा, म्हणजे गुन्ह्यातून मिळणारे पैसे पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड मधील या संस्थांद्वारे ठेवलेल्या बँक खात्यांद्वारे मार्गस्थ आणि चॅनल केले गेले, निवेदनात म्हटले आहे.
पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडच्या लेखी आणि तोंडी सबमिशनचा विचार केल्यावर, रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेल्या मोठ्या सामग्रीवर आधारित, संचालक, FIU-IND, असे आढळले की पेटीएमवरील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या प्रवक्त्यानुसार, उपरोक्त दंड दोन वर्षांपूर्वी बंद केलेल्या व्यवसाय विभागातील समस्यांशी संबंधित आहे. त्या कालावधीनंतर, आम्ही आमची देखरेख प्रणाली आणि फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिटला अहवाल देण्याची यंत्रणा वाढवली असल्याची माहितीही प्रवक्त्याने दिली.
पेनल्टीची घोषणा पेटीएम पेमेंट्स बँकेसोबत अनेक आंतर-कंपनी करार बंद करण्यास मान्यता दिल्यानंतर काही तासांतच पालक कंपनी पेटीएमच्या बोर्डाने केली आहे. आरबीआयने ३१ जानेवारी रोजी पेटीएम पेमेंट्स बँकेला सततचे गैर-पालन आणि सतत सामग्री पर्यवेक्षी चिंतांमुळे त्यांचे ऑपरेशन बंद करण्याचे आदेश दिल्यापासून पेटीएमचा स्टॉक फ्री-फॉलमध्ये आहे. तेव्हापासून पेटीएमचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा यांनी पेमेंट बँकेच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला.
आरबीआय गर्व्हनर शक्तीकांता दास म्हणाले की, आम्ही प्रत्येक घटकाला पालन करण्यासाठी पुरेसा वेळ देतो आणि काहीवेळा संस्थांना अनुपालनासाठी पुरेसा वेळ देतो. जर ते पालन करतील तर आमच्यासारख्या नियामकाने कारवाई का करावी लागेल? असा सवाल केला होता.
