उच्च न्यायालयाने ईडीला सुनावले, चौकटीत राहून वर्तन करा १ लाख रूपयांचा ठोठावला दंड

मंगळवार मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) वर १ लाख रुपयांचा दंड आकारताना असे निरीक्षण नोंदवले की ईडीसारख्या केंद्रीय संस्थांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून स्वतःचे वर्तन करावे आणि कायदा हातात घेऊन नागरिकांना त्रास देणे थांबवावे.

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव म्हणाले की, नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी कायदा अंमलबजावणी संस्थांना ‘कठोर संदेश’ पाठवण्याची आवश्यकता आहे.

“ईडीसारख्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांना कायद्याच्या चौकटीत राहून वागण्याचा आणि मनाचा वापर न करता कायदा हातात घेऊन नागरिकांना त्रास देण्याचा एक मजबूत संदेश पाठवण्याची आवश्यकता असल्याने मला अनुकरणीय दंड आकारण्यास भाग पाडले जात आहे,” असे न्यायमूर्ती जाधव म्हणाले.

न्यायाधीशांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, आतापर्यंत हे स्पष्ट झाले आहे की मनी लाँडरिंगचा गुन्हा एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून केला आहे आणि त्याचा हेतू देशाचे आणि संपूर्ण समाजाचे हित दुर्लक्षित करून स्वतःचे फायदे वाढवण्याचा आहे.

“असे दिसून येते की मनी लाँडरिंगचे कट गुप्तपणे रचले जाते आणि अंधारात राबवले जाते. माझ्यासमोरील सध्याचा खटला पीएमएलएच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली दडपशाहीचा एक उत्कृष्ट खटला आहे,” न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली.

ईडीने दाखल केलेल्या अर्जावर ८ ऑगस्ट २०१४ रोजी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने शहरातील एका विकासकाविरुद्ध जारी केलेली ‘प्रक्रिया’ रद्द करताना हे कठोर शब्दांत निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

हा खटला खरेदीदार आणि विकासकामधील कथित ‘कराराचे उल्लंघन’ याशी संबंधित होता, ज्यामध्ये, खरेदीदाराने मालाड उपनगरातील एका इमारतीच्या दोन मजल्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी एका फर्मशी करार केला होता, जो मुळात विकासकाचाच एक भाग होता. खरेदीदाराने या नूतनीकरणासाठी ४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देण्याचे मान्य केले होते.

खरेदीदार हा नव्याने बांधलेल्या इमारतीच्या सोसायटीचा अध्यक्ष होता आणि त्याने स्वतंत्र प्रवेशद्वार आणि पार्किंग सुविधांसह निवासी हॉटेल किंवा गेस्ट हाऊस सुरू करण्यासाठी दोन मजले (प्रत्येकी १५ खोल्या असलेले) स्वतंत्रपणे खरेदी केले होते.

याचिकेनुसार, इमारतीच्या दोन मजल्यांच्या विक्रीसाठी खरेदीदार आणि विकासकामध्ये ६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोबदल्याचा दुसरा करार झाला.

३० जुलै २००७ रोजी विकासकाला जागेचा ताबा द्यावा लागेल असे पक्षांमध्ये मान्य झाले. तथापि, विकासकाने जागेसह जागा ताब्यात देण्यात अयशस्वी ठरले, जे खरेदीदाराच्या सूचनांनुसार आणि संपूर्ण इमारतीतील इतर फ्लॅट मालकांनी केलेल्या नूतनीकरणात मोठ्या प्रमाणात बदल केल्यामुळे असल्याचे विकसकाने म्हटले होते.

तथापि, ‘अपरिहार्य’ विलंबामुळे नाराज झालेल्या खरेदीदाराने मालाड पोलिस ठाण्यात दोनदा तक्रार दाखल केली, परंतु वाद पूर्णपणे दिवाणी स्वरूपाचा असल्याने एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला. त्यानंतर खरेदीदाराने अंधेरी येथील एका दंडाधिकाऱ्याकडे खाजगी तक्रार दाखल केली आणि विलेपार्ले पोलिस स्टेशनला चौकशी करण्याचे आदेश मिळवले.

विलेपार्ले पोलिस स्टेशनने मार्च २००९ मध्ये एफआयआर दाखल केला आणि त्यानंतर ऑगस्ट २०१० मध्ये फसवणूक इत्यादी आरोपांखाली विकासकाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.

डिसेंबर २०१२ मध्ये, विलेपार्ले पोलिस स्टेशनने त्यांचे आरोपपत्र ईडीकडे पाठवले, त्यानंतर विकासकाविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल केला. ईडीने तक्रारदार खरेदीदाराचा युक्तिवाद मान्य केला की विकासकाने त्याची फसवणूक केली, तर त्याने अंधेरी येथील एका वेगळ्या प्रकल्पात दोन फ्लॅट आणि एक गॅरेज देखील खरेदी केले, जे विकासकाने ‘गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून’ (तक्रारीकर्त्याने विकासकाला दिलेले पैसे) खरेदी केले होते.

हा युक्तिवाद मान्य करून, ईडीने विशेष पीएमएलए कोर्टासमोर आपला अहवाल सादर केला, ज्यानेही तो स्वीकारला आणि नंतर गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेतून विकासकाने खरेदी केलेल्या कथित मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी दिली.

म्हणून, विकासकाने विशेष न्यायालयाच्या या आदेशाला एकल न्यायाधीशांसमोर आव्हान दिले, ज्यांनी या तथ्यांचा आढावा घेतल्यानंतर, ईडी आणि तक्रारदार खरेदीदार यांच्याकडून केलेली कारवाई ‘दुर्व्यवहाराने’ भरलेली असल्याचे मत मांडले.

“या प्रकरणातील तथ्यांमध्ये फसवणुकीचे कोणतेही घटक नाहीत. विकासकाला विक्री करार करण्यास आणि त्याच जागेत दुसऱ्या संस्थेमार्फत अतिरिक्त सुविधा/नूतनीकरण प्रदान करण्यासाठी एकाच वेळी करार करण्यास परवानगी देण्यास प्रतिबंध करणारे काहीही नाही. मुंबई शहरात अशा प्रकारे विकास होतो,” न्यायाधीशांनी म्हटले.

विकासकांनी खरेदीदारांशी एकाच वेळी करार करण्याची ही पद्धत क्रॉस होल्डिंगद्वारे केली आहे, असे न्यायमूर्ती जाधव म्हणाले, “ही सामान्य व्यवसाय पद्धत आहे आणि त्यात दोष देता येत नाही.”

वरील तथ्यांमध्ये तक्रारदार आणि ईडीने गुन्हेगारी व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केलेली कृती स्पष्टपणे दुष्ट आहे आणि त्यासाठी अनुकरणीय खर्च लादण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे, तर तक्रारदारावर १ लाख रुपयांचा अतिरिक्त दंड आकारला आहे.

“तक्रारदाराला दंडाधिकाऱ्यांकडे जाण्याचा अधिकार होता परंतु त्याने अंधेरी येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या अर्जात आर्थिक दंडाधिकारी आणि मालाड पोलिस ठाण्याचे निष्कर्ष स्पष्टपणे दडपले कारण त्याला त्याची तक्रार विलेपार्ले पोलिस ठाण्याने हाताळावी असे वाटत होते. अशा प्रकारे, तक्रारदाराच्या मनात एक स्पष्ट भयानक हेतू होता जो स्पष्टपणे दिसून येतो,” न्यायाधीश पुढे म्हणाले.
या निरीक्षणांसह, न्यायाधीशांनी विकासकाविरुद्ध जारी केलेली कार्यवाही रद्द केली.